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图解公转私
发布时间:2020-08-21 14:42:17 编辑:代源 文章来源:本站原创 访问次数:

一、公转私的方式


1.发放员工工资


2.员工差旅费报销


3.支付个人劳务报酬


4.向自然人采购


5.归还个人借款


6.支付个人赔偿金


7.股东利润分配


8.个人独资企业利润分配


二、大额现金管理试点总体安排


试点的时间和地点:试点为期2年,先在河北省开展,再推广至浙江省、深圳市


试点银行:人民银行石家庄中心支行;人民银行杭州中心支行;人民银行深圳中心支行


三、大额现金管理试点主要任务


全面规范银行业金融机构大额现金业务


探索大额现金综合管理措施


四、重点监管的九类交易


1.现金交易超5万


2.公转公超200万


3.私户转账金额过大


4.规模小但流水巨大


5.转入转出异常


6.资金流向与经营无关


7.公户私户频繁互转


8.频繁开销户


9.闲置账户大量交易

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